巨型屏幕上,那张象征着罪恶纽带的庞大关系图尚未隐去,傅天豪的名字如同一个溃烂的疮疤,凝固在无数证据箭头的中心,刺目而狰狞。会议室内的死寂持续发酵,空气中弥漫着一种混合了震惊、愤怒与难以置信的冰冷气息,仿佛连时间都在这一刻冻结。
傅天融的目光平静地扫过全场,将每一位与会者脸上那难以掩饰的骇然与凝重尽收眼底。他知道,刚才的综合展示已经像一记重锤,砸碎了所有人心中残存的侥幸。但现在,他需要将其中最冰冷、最客观,也最无法辩驳的一环——资金的流向,如同外科手术般精准地解剖开来,让每一个数字,每一条路径,都成为钉死罪行的铁钉。
他没有急于操作,而是给了众人几秒钟消化那巨大冲击的时间。然后,他的手指才再次落在键盘上,发出清脆而稳定的敲击声。屏幕中央那庞大的关系图缓缓淡去,取而代之的,是一个更加精密、更加动态,也更具冲击力的三维立体资金流向拓扑图。
“各位,”傅天融的声音打破了沉寂,依旧保持着那种令人心安的、近乎冷酷的客观,“接下来,我将详细展示目标人物傅天豪,如何通过精心设计的空壳公司网络与地下钱庄渠道,向肇事司机及其关联人进行利益输送,完成此次恶性事件的‘资金准备’环节。”
他的话语,将所有人的注意力再次强行拉回到屏幕上。
第一部分:源头 - 隐匿的“金主”
拓扑图的顶端,一个标注着“傅天豪(实际控制人)”的节点被高亮,散发出不祥的红光。从这个节点延伸出数条虚线,穿透一层代表“法律隔离屏障”的模糊界面,连接到一个名为“宏利贸易有限公司”的核心节点上。
“宏利贸易,”傅天融操控着激光笔,红色的光点精准地落在这个节点上,“注册于英属维京群岛,注册资本一万美金,无实际经营场所,无雇员,典型的‘空壳公司’。表面上,其股权结构复杂,经过多层代持,与傅天豪毫无关联。”
他切换画面,展示出一份份复杂的股权穿透图和法律文件扫描件,层层叠叠的公司结构如同迷宫。
“然而,通过何家金融专家团队与国际私人调查机构的合作,我们追踪到其最终受益人的资金签名权限、以及与傅天豪私人助理的隐秘通讯记录,”傅天融的声音清晰而笃定,“最终确认,傅天豪是‘宏利贸易’的唯一实际控制人。这里,就是他启动整个资金链条的‘总阀门’。”
屏幕上适时展示了关键的证据截图——一份带有加密电子签名的内部指令,以及经过复原的、傅天豪助理与空壳公司名义持有人之间讨论资金调度的邮件片段。虽然内容隐晦,但指向性明确。
会场内响起一片低沉的议论声。在座的都是商业巨擘,对离岸空壳公司的运作心知肚明,但当这种手段被用于如此肮脏的目的时,依旧让他们感到一阵齿冷。
第二部分:路径 - 肮脏的“洗白”之旅
随着傅天融的操作,拓扑图动态演化。从“宏利贸易”节点,分出三条主要的资金流,如同三条阴险的毒蛇,开始它们的“洗白”之旅。
第一条路径(主要定金支付):
红色光点沿着第一条路径移动。“宏利贸易”向一家注册在开曼群岛的“A投资控股”转账八十万美元。紧接着,“A投资控股”迅速将等值资金拆分为数笔,分别汇入位于新加坡、香港的另外两家看似毫不相关的“b咨询服务”和“c科技发展”公司账户。
“这些中间公司,同样是不具备实质业务的空壳实体,作用在于混淆视听,增加追踪难度。”傅天融解释道。
资金在这些账户中短暂停留后,汇聚到一家与东南亚某地下钱庄关联密切的“d贸易行”。到这里,资金的官方记录开始变得模糊。
“通过‘d贸易行’,这笔钱进入地下钱庄体系,”傅天融的声音带着一丝冷意,“以‘对敲’等方式,在境外完成美元与人民币的兑换,并经由钱庄控制的多个境内个人账户和皮包公司账户,进行高频、小额的分散转移,最终……”激光笔的红点定格在路径末端一个被标记为“张某表弟(匿名账户)”的节点上,“……汇入这个名为‘李强’的虚假身份开设的银行账户,金额为人民币四百八十万元。转账时间,在事发前一周。”
第二条路径(事后封口费):
紧接着,第二条路径被告亮。这笔资金量较小,但更为直接。“宏利贸易”通过另一家位于澳门的地下钱庄关联公司,将一笔二十万美元的资金,直接转化为人民币,在事发后第四十八小时内,分两次存入了肇事司机张某某妻子在偏远老家小镇银行的个人账户。
“这笔钱,没有经过复杂的多层清洗,行动更为迅速隐蔽,意在‘封口’。”傅天融展示了银行流水截图,存款时间与车祸发生时间的高度关联性,让意图昭然若揭。
第三条路径(行动经费):
第三条路径则指向了那些具体执行破坏的人。资金从“宏利贸易”流出,经过一个注册在塞舌尔的空壳公司,转入境内一个与傅天豪手下亲信有关的文化公司账户,再以“项目外包款”等名义,支付给那三名被抓获的实施破坏者的指定账户。
第三部分:汇聚 - 铁证如山的数字
最后,屏幕上并排展示了三组最关键的资金接收账户流水明细:
· “李元飞”(张某表弟)账户收到四百八十万元的记录。
· 张某某妻子账户收到总计近一百四十万元“封口费”的记录。
· 三名破坏者收到“行动经费”的转账记录。
每一笔款项的流入时间,都与案件的关键时间点(踩点后、破坏实施前、事发后)严丝合缝地对应。
傅天融将拓扑图缩小,旁边并列出示了由权威金融鉴定机构出具的、关于这三条资金路径最终可追溯至“宏利贸易”的分析报告摘要,以及法律顾问对其中涉及的洗钱、行贿等违法行为的初步定性。
“综上所述,”傅天融总结道,声音在寂静的会议室里如同掷地有声的磐石,“从傅天豪实际控制的离岸空壳公司‘宏利贸易’出发,通过至少两条主要的地下钱庄渠道,以及一条内部经费渠道,资金被精准、隐蔽地输送至案件的关键环节参与者手中。这条肮脏的金钱链条,不仅揭示了犯罪的预谋性和计划性,更以其客观、精准的数字轨迹,无可辩驳地证明了傅天豪在此次恶性事件中的核心主导作用。”
他关闭了演示界面,屏幕再次恢复平静。
但会议室内的空气,却比之前更加凝重。那一条条清晰无比的资金路径,那一串串冰冷确凿的数字,像一把把烧红的烙铁,在每个人心中烙下了“罪证确凿”四个大字。这不是猜测,不是推理,这是现代金融体系记录下的、无法抹去的犯罪足迹。
资金的流向,如同一条隐形的绞索,已经清晰地套在了罪恶的脖颈上,并且,正在缓缓收紧。