凌晨一点的书房里,电脑屏幕的光还亮着,陈默面前摊着两张纸:一张是存储卡名单里 “某省民政厅副厅” 的资产记录,另一张是跨境追赃小组刚发来的海外账户流水。
他正用红笔标注两者的关联点,突然听到门铃响 —— 这个时间点,除了老谢,不会有别人。
打开门,老谢裹着一身寒气走进来,手里攥着一个厚厚的文件夹,脸色比外面的冬夜还凝重:“陈秘,你看看这个,技术组刚从金广发关联公司的财务数据里挖出的东西,比我们想的还离谱。”
陈默接过文件夹,里面是一叠打印整齐的资金流向表,最上面一行标注着 “安陵园殡葬服务有限公司 ——2023 年资金流水异常项”。
“安陵园?我记得这家公司,去年还因为‘天价墓地’上过热搜,说是一块墓地炒到了两百多万。”
陈默皱起眉,翻到下一页,表格里清晰记录着:2023 年 3 月,安陵园以 “特级骨灰盒存放位” 名义收取某客户 180 万元,却在财务系统里拆分记录为 “墓地维护费”“祭祀用品费” 等 12 个小额项目,最终通过一家香港 “殡葬用品贸易公司”,将 150 万元转入了金广发控制的离岸账户。
“这哪是殡葬服务,分明是洗钱!” 老谢坐在沙发上,喝了口热水才缓过劲,“技术组查了安陵园近三年的流水,发现有近 30% 的收入都是这种‘虚高项目’—— 比如成本 5000 元的骨灰盒,卖给客户 8 万元;普通墓地维护费一年 2000 元,却强制捆绑‘风水咨询费’收 20 万。这些钱收进来后,都通过拆分、转壳,最后流向金广发的海外账户,三年下来,光这一家公司就洗出去了 1.2 亿元。”
陈默拿起笔,在 “殡葬行业” 旁边画了个圈:“为什么选殡葬行业?监管太松?”“不仅是松,简直是有漏洞就钻!” 老谢指着表格里的备注,“殡葬行业现金流大,客户大多是奔着‘尽孝’来的,很少有人会质疑价格;而且很多交易用现金,或者私下转账,不用开发票,资金来源根本查不清。就像把黑钱混在一堆合法收入里,跟沙子藏进米缸似的,不仔细筛根本发现不了。”
正说着,老谢的手机响了,是技术组小李打来的,语气里带着急喘:“谢哥,又发现新线索!金广发还有个关联公司叫‘绿源环保’,做医疗废弃物处理的,我们查了它的跨境运输记录,全是问题!”
两人立刻赶回秘密基地,实验室里,技术组的成员们正围着屏幕,上面显示着绿源环保的运输单据。
“你们看,这家公司每个月都有‘医疗废弃物出口处理’的业务,目的地是东南亚某国,单据上写的是‘废弃注射器、纱布’,可运输费用高得离谱 —— 一次运输量明明只值 5 万元,却报了 80 万元的运输费。”
小李指着屏幕上的对比图,“我们联系了当地的环保部门,人家说根本没收到这些‘废弃物’,单据全是伪造的!”
陈默凑近屏幕,看着单据上的盖章 ——“某省卫健委医疗废弃物监管专用章”,可仔细一看,章的边缘比正规印章模糊,明显是仿造的。
“他们就是借着‘医疗废弃物跨境处理’的名义,把黑钱混在运输费里转出去。”
老谢解释道,“医疗废弃物处理本身监管就复杂,国内要卫健委批文,国外要环保部门备案,两边信息不通,刚好给他们钻了空子。而且这种业务听起来‘专业’,没人会想到里面藏着洗钱的勾当。”
技术组调出绿源环保的资金流水,更惊人的发现出现了:2022 年 6 月,绿源环保一笔 120 万元的 “运输费”,最终流向了一家名为 “德坤殡葬服务中心” 的公司 —— 而这家公司,正是第二卷里赵德坤涉案的那家殡仪馆!
“赵德坤当年就是靠虚增骨灰盒成本、倒卖墓地名额牟利,现在金广发的人用的是一模一样的套路!” 陈默猛地一拍桌子,终于明白过来,“这不是巧合,是同一个犯罪网络的运作模式!赵德坤只是这个网络的‘前哨’,金广发是‘核心枢纽’,他们把在殡葬行业验证过的洗钱手段,又复制到了医疗废弃物处理行业,而且做得更隐蔽、规模更大!”
老谢点点头,拿出一张行业关联图:“我们梳理了一下,这个网络的运作逻辑很清晰 —— 先找现金流大、监管有漏洞的‘冷门行业’,比如殡葬、医疗废弃物处理,甚至还有之前没查到的‘高端宠物殡葬’;
然后通过收购、参股的方式控制行业内的公司;再用‘虚高价格’‘拆分项目’‘伪造单据’这三招,把非法资金变成‘合法收入’;最后通过离岸公司、地下钱庄转移到海外。
整个流程像一条流水线,环环相扣,根本查不到源头。”
陈默看着关联图,心里泛起一阵寒意 —— 之前以为金广发只是 “文物拍卖洗钱”,现在才知道,他早就把触手伸到了老百姓的 “生老病死” 里:人活着要被医疗废弃物处理的黑钱压榨,死了还要被天价墓地的黑钱盘剥。
而这些行业里的监管漏洞,本该是保护老百姓的 “防火墙”,却成了犯罪网络的 “绿色通道”。
“必须联动多部门,把这个网络连根拔起!” 陈默立刻做出决定,“老谢,你联系市监局,调阅安陵园、绿源环保的工商登记和年检资料,看他们背后还有没有隐藏的股东;联系卫健委,核查医疗废弃物处理的批文和跨境运输记录,找出伪造印章的源头;再联系民政厅,彻查殡葬行业的价格虚高问题,尤其是和金广发有关联的公司。”
“可是陈秘,这些部门里,会不会有名单上的人在背后打招呼?” 老谢担忧地问 —— 名单里涉及民政厅、卫健委的官员,万一他们通风报信,调查很可能会受阻。陈默沉默了几秒,从抽屉里拿出那个钛合金盒子:“我会亲自对接这些部门的一把手,就说是‘省委专项调查’,先绕开可能有问题的中层干部。而且我们手里有名单,能提前知道谁可能是‘保护伞’,不会再像之前那样被动。”
技术组的小李突然想起什么,指着屏幕说:“陈秘,我们还发现,绿源环保的法定代表人,是金广明的小舅子 —— 就是那个在邻市被抓的财务负责人!他肯定知道更多行业内的洗钱细节,或许能从他嘴里挖出名单上官员的关联证据!”
陈默眼前一亮 —— 金广明的小舅子,作为行业内的 “执行者”,很可能见过名单上的官员,甚至参与过向他们行贿的过程。
“立刻提审金广明的小舅子,重点问他和民政厅、卫健委官员的接触情况,还有绿源环保、安陵园的资金决策流程!” 他对着对讲机下令,声音里带着前所未有的坚定。
窗外的天渐渐亮了,实验室里的灯光依旧明亮。
陈默看着屏幕上密密麻麻的资金流向线,又看了一眼桌上的钛合金盒子,突然意识到 —— 金广发留下的名单,不仅是 “腐败官员清单”,更是 “犯罪网络地图”,而现在发现的殡葬、医疗废弃物行业洗钱线索,就是地图上的 “隐藏路线”。
只要顺着这些路线查下去,不仅能打掉洗钱网络,还能找到名单上官员的 “实锤证据”。
“之前总觉得名单是烫手山芋,现在才明白,它也是钥匙。” 陈默对着老谢说,眼里重新燃起了光,“只要我们用对方法,就能用这把钥匙,打开腐败网络的所有大门。”
老谢点点头,看着屏幕上的关联图,补充道:“而且这也证明,赵德坤当年不是孤立的,背后一直有金广发的网络在支撑。我们现在查的,不仅是金广发的案,也是在给赵德坤案的受害者一个交代。”
上午八点,陈默准时出现在省委大楼,手里拿着殡葬、医疗废弃物行业的调查简报,直奔省委书记李建国的办公室。他知道,要联动多部门开展专项调查,必须得到最高层的支持。
走到办公室门口,他深吸一口气,攥紧了手里的简报 —— 这不仅是一份调查材料,更是一把斩断犯罪网络的利剑,而他,必须亲手将这把剑递到能挥动它的人手里。
办公室里,李建国听完陈默的汇报,脸色变得异常严肃,他指着简报上的 “1.2 亿元洗钱金额”,语气沉重地说:“这些行业关系到老百姓的切身利益,竟然被犯罪集团当成了洗钱工具,必须严查!你牵头成立专项调查组,民政、市监、卫健委等部门全力配合,不管涉及到谁,不管他职位多高,都要一查到底!”
走出办公室,陈默的心里终于松了一口气。阳光透过走廊的窗户照进来,温暖而明亮。
他拿出手机,给技术组发了一条消息:“专项调查组成立,按计划推进,注意保护好证据,尤其是和名单关联的线索。”
手机很快回复:“收到!金广明小舅子的审讯已经开始,他提到了‘民政厅王副厅’,说去年曾陪金广发去给他送过‘墓地分红’!”
陈默看着消息,嘴角露出一丝坚定的笑容 —— 名单上的 “民政厅副厅”,终于要露出马脚了。